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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.) Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado y Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, el próximo día 7 de junio de 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 8 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que afecta al artículo 6 sobre ampliación del capital social mínimo.
Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2004.
Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas.
Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.-Asuntos varios.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios, según establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales.
La Coruña, 31 de marzo de 2004.-Fdo. D.
Antonio Fontenla Ramil, Presidente.-14.201.
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