Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Convocatoria acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 31 de marzo de 2004.

Lugar donde se celebrará: Domicilio Social, Burgos.

Primera convocatoria: Día 14 de mayo de 2004, a las diecisiete horas.

Segunda convocatoria: Día 17 de mayo de 2004, a las diecisiete horas.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales, así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social, de acuerdo con el art. 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 13 de abril de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Emilio Pérez Escudero.-14.450.