Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la carretera C-17, kilómetro 72,68, de Masies de Voltregà, el día 17 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 18, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2003, cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Revocación de los actuales Auditores y nombramiento de nuevos Auditores de cuentas.

Quinto.-Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de ampliación del capital social y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 15 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Rifà Ferrer.-14.681.