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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 26 de mayo de 2004, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión de "Euskaltel, Sociedad Anonima" y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2003, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de "Euskaltel, Sociedad Anonima".

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de la comisión ejecutiva y de los órganos directivos durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Derio, 19 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Allende Arias.-14.858.