Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2004, de conformidad con sus Estatutos y la normativa legal vigente, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2004, a las diez horas, en el domicilio social, Avda. del Llano Castellano, 15, de Madrid, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ratificación y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2004.

Quinto.-Informe sobre la Sociedad Klinger-Saidi, Ltda.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales al que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de marzo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, Antonio Álvarez Obando.-14.426.