Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 29 de marzo de 2004, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de "Centro Europeo de Empresas en Innovación de Aragón, S. A.", que tendrá lugar, en primera convocatoria, en la ciudad de Zaragoza, en el "Edificio Pignatelli" (Paseo María Agustín, 36, 3planta, puerta 33), a las dieciocho horas del día 1 de junio de 2004, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 2 de junio de 2004, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como la gestión efectuada por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas en los términos dispuestos por el artículo 21 de los Estatutos, pudiendo delegar su representación por escrito y con carácter especial para la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en las oficinas de la Compañía el texto de las propuestas y de pedir el envío o entrega gratuita de dichos documentos, los informes que procedan y cualesquiera otros que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 16 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Aliaga López.-15.304.