Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S. A." que tendrá lugar en el presente año 2004 los días 17 de mayo a la 10:00 horas en primera convocatoria y el 18 de mayo a las 10:00 en segunda convocatoria en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Bravo Murillo, 377, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2003 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la enajenación de acciones propias.

Cuarto.-Enajenación de acciones de accionistas morosos conforme art. 45 y 44 L.S.A. Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la venta de dichas acciones.

Quinto.-Autorización a accionistas para enajenación de acciones que sean titulares en la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de auditores de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 15 de abril de 2004.-Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Félix Lamagrande Romero.-15.286.