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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en reunión del día 18 de marzo de 2004, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo 26 de mayo de 2004, a las 10:30 horas, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, Kilómetro 384, o en su caso en segunda convocatoria, el 27 de mayo de 2004, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales de esta mercantil.

Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procediera, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación y ratificación expresa, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación de 150.500,00 euros, ciento cincuenta mil quinientos euros de capital social, 5.000 acciones, antes del 31-12-2004.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización para la venta de acciones de autocartera.

Sexto.-Renovación de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Cese del actual auditor principal de la sociedad, don Juan Martínez López, y suplentes, y nombramiento de la mercantil Tecnitec Auditores, Sociedad Limitada como nuevos auditores de la Sociedad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Autorizar expresamente al presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adoptan.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de Cuentas y la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Espinardo, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Pascual Vicente Díaz.-16.081.