Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, Km. 5, en Burgos, el día 25 de mayo de 2004, a las 20:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 26 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, sin procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aumento del capital social y subsiguientes modificaciones del artículo 5.o de los Estatutos.

Tercero.-Renuncia del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 15 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador de Foronda Vaquero.-15.281.