Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Señores accionistas a la asistencia a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el jueves 27 de mayo de 2004, a las trece horas, en Madrid, Avda.

Machupichu, 89, bajo, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para desarrollar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación estatutaria anual del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación, ejecución e inscripción.

Octavo.-Suspensión temporal para la inmediata redacción del acta de la sesión, reanudación de la misma y subsiguiente lectura y aprobación, si procede, del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que reúnan las condiciones del artículo 15 de los Estatutos Sociales y pueden hacerse representar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, y así como en los artículos 106 y 108 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas que asistan a la Junta General, o estén en ella debidamente representados, tendrán derecho a cobrar una prima de asistencia íntegra de 0,59 Euros por cada acción de las que sean titulares, siendo el importe líquido de 0,50 Euros por acción, una vez retenido el 15 % (0,09 Euros).

De acuerdo con lo regulado en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes, que se van a someter a la Junta General.

Madrid, 20 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Enrique Cavero Martínez Campos.-15.340.