Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Tuset, número 3, 5.o 1.a, el próximo día 21 de mayo de 2004 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Aplicación de resultados del mismo.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social de la administración de la Compañía.

Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales en relación a las facultades del órgano de administración, y el artículo 5.o relativo al capital social de la Compañía, por ampliación de capital, y delegación a los administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Señores. Accionistas de examinar en el domicilio social cuantos documentos se someterán a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Jaume Roura Calls.-15.662.