Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, P.o Imperial, 32 de Madrid, el próximo día 18 de mayo de 2004, a las 11,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente 19 de mayo en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de "Mahou, Sociedad Anónima", correspondientes al Ejercicio 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al Ejercicio 2003, del Grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".
Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2003.
Cuarto.-Pago de Dividendo.
Quinto.-Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo de Sociedades dominadas por "Mahou, Sociedad Anónima".
Sexto.-Nombramiento miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.-Revisión de las retribuciones de miembros del Consejo de Administración y cargos del mismo.
Octavo.-Autorización para ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.
Los accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" podrán obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, anteriormente citados, y los informes de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-16.037.
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