Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Martorell, en el Hotel AC Martorell, Avenida Pau Claris sin número de Martorell, el próximo día 24 de mayo de 2.004 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del mismo.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social de la administración de la Compañía.

Cuarto.-Modificación del artículo 13.o de los Estatutos Sociales relativo a las facultades del órgano de administración de la Compañía.

Quinto.-Nuevos nombramientos de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Señores. Accionistas de examinar en el domicilio social cuantos documentos se someterán a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Roura Calls.-15.660.