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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión del Administrador único de M-33, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los Sres.

accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el hotel AC Coruña sito en la calle Enrique Mariñas s/n, 15008, A Coruña, el 18 de mayo de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 19 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Exposición, con carácter previo a la deliberación sobre los restantes puntos del Orden del día, de las conclusiones de la auditoría contable de la Sociedad encargada tras el cambio del Órgano de Administración y nombramiento de Administrador único acordado en la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de julio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de M-33, S.A. (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de M-33, S. A. (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Información a los Sres. accionistas sobre las condiciones de la gestión administrativa y contable de la Sociedad.

Quinto.-Deliberación sobre las inversiones futuras de la Sociedad y alternativas para optimizar la rentabilidad de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, por sí mismos o representados en la forma y con los requisitos establecidos en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, sito en la calle Galileo Galilei, 8, A Coruña, todos los documentos exigibles y otros que son de interés para los Sres. accionistas, en particular los siguientes: Informe de auditoría sometido a la consideración de la Junta en el punto primero del Orden del Día.

Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Los Sres accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a su domicilio de todos los documentos mencionados.

Del mismo modo, se informa a los Sres.

accionistas de que el Administrador único de la sociedad ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

A Coruña, 15 de abril de 2004.-El Administrador único de "Inverexpan, S.L.-P.P.: Don Víctor Manuel Mato Corral.-15.184.