Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2004, acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, paseo de la Castellana, número 151-bis, 2.a planta, el próximo 18 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Consejero Secretario. Don Fernando Herce.-14.978.