Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.", a celebrar el próximo día 17 de mayo de 2004 en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a, de Barcelona, a las trece horas en primera convocatoria, y para el día 18 de mayo de 2004, a las trece horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2003, de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.".

Segundo.-Revocación y designación de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Solicitud en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales añadiendo un nuevo artículo con el fin de regular el Comité de Auditoría.

Sexto.-Reglamento de la Junta general.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, c/ Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe del Consejo de Administración, justificativo de dichas modificaciones así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 22 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-16.108.