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El Administrador de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el día 28 de mayo del presente año, a las 17 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, Ctra. de Sentmenat, Km. 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2003, así como la gestión del Administrador durante ese período.
Tercero.-Cese del actual Administrador y nombramiento del mismo por el plazo de cinco años.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Polinyà, 14 de abril de 2004.-El Administrador, Joan Casellas Freixenet.-15.650.
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