Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general de accionistas ejercicio 2.003 Se convoca a Junta General Ordinaria de señores accionistas, para el día 20 de mayo a las once horas, en nuestro domicilio social, San Antón, número 41 de Granada, y en caso de no poder constituirse válidamente, por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 21 en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del correspondiente Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Modificaciones en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón, número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de Entidades Autorizadas, en el domicilio social de diez a trece horas.

Granada, 15 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Hernández-Carrillo Fuentes.-14.970.