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Convocatoria a Junta General de accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el miércoles día 19 de mayo de 2004, a las 13 horas, en la calle José Ortega y Gasset, n.o 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la aplicación del Resultado, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Tercero.-Renovación de la autorización conferida en su día al Consejo de Administración de la Sociedad para acordar el aumento del capital social de la Entidad, conforme a lo que establece el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales, en su caso.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y plazos que permita la Ley.

Quinto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad. Información a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los artículos 15.o y 18.o de los Estatutos Sociales para su adaptación a las disposiciones de los artículos 105.4, 106.2 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la nueva redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social así como en la web institucional www.europeainversiones.com, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe de los Administradores sobre las mismas, el texto íntegro del Reglamento de la Junta General que se somete a la conformidad de la Junta y el del Reglamento del Consejo de Administración del que se informará a la Junta. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Montuenga Aguayo.-15.189.