Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Plaza de Santo Domingo s/n (Aparcamiento), primero izquierda, el día 25 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 26 de mayo de 2004, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.-Ratificación y determinación de la previsión recogida en el articulo 19.B de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Información de la situación general de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2004.-El Consejero Secretario, Jesús García Galligo.-15.519.