Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la Sociedad "Cultural El Pinar, S.A.", celebrado el día 16 de Febrero de 2004, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de Junio, a las 13 horas en el domicilio social sito en Madrid, c/ Francisco de Rojas, 3-1 izquierda, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2003. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.-Renovar la facultad concedida al Consejo de Administración para que, en el plazo de 5 años, es decir, hasta el 15 de Junio del 2009, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un 50% más, mediante aportaciones dinerarias, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 153, b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Dejar sin efecto, en la cantidad no utilizada, la facultad concedida al Consejo de Administración por la Junta General Ordinaria del 2 de Junio de 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 16 de febrero de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

DBeatriz Gil Méndez.-15.720.