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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan de Herrera, 24, Entresuelo, Santander, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2004, a las veinte horas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio 2003 y del Informe de Gestión.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones.

Cuarto.-Confirmación Consejero electo por vacante.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 18 de mayo, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle General Mola, 33, Bajo, Derecha.

Santander, 30 de marzo de 2004.-El Secretario.

Firmado: Antonio Sáez González.-15.714.