Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 9 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 10 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, de Inmocahispa, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, del ejercicio 2003.

Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación del Reglamento de la Junta general.

Cuarto.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales de la compañía, introduciendo nuevos artículos: 17 bis (derecho de información general de los accionistas) y 17 ter (derecho de información previo a la Junta General), y modificando los artículos: 18 (derecho de asistencia a la Junta General), 19 (derecho de representación), 22 (votación de las propuestas de acuerdo), 24 (concepto y funciones del Consejo), 25 (cargo de administrador y deberes) y 27 (retribución de los Consejeros).

Sexto.-Dar cuenta del informe anual del Comité de Auditoría sobre las funciones y actividades que ha realizado durante el ejercicio 2003.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección de la firma auditora para la revisión de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad del ejercicio 2004 (individuales y consolidadas), o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la Administración de la sociedad durante el pasado ejercicio 2003.

Noveno.-Delegar en alguno o varios de los miembros del Consejo de Administración para la subsanación, ejecución o elevación a público, en su caso, de los acuerdos aprobados por la Junta.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general ordinaria los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta general. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona, por escrito, con derecho a voz y voto.

Derecho de Información: A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como del informe justificativo sobre las mismas, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, en la página web de la sociedad (www.inmocahispa.es) los accionistas podrán acceder a toda esta documentación, al contenido literal de las propuestas de acuerdo que se someten a la Junta general, al informe de Gobierno Corporativo 2003 y al informe anual del Comité de Auditoría 2003.

Barcelona, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Muñoz de Miguel.-15.646.