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Convocatoria de Junta general de accionistas ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de M Capital, S. A., celebrado el día 26 de marzo de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.o 20 de Málaga, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2004, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 1 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a M Capital, S. A., y al ejercicio de 2003.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo.

Tercero.-Nombramiento de auditores de Cuentas Anuales para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital.

Acuerdos que procedan y en especial la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativos al Capital Social.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a los previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 15 de abril de 2004.-Pablo Franco Cejas, Secretario del Consejo de Administración.-15.443.