Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el martes 19 de mayo de 2004, a las trece horas, en la calle José Ortega y Gasset, número 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, tanto de las cuentas individuales como consolidadas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Tercero.-Designación o reelección de Auditores.

Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, para regular el voto a distancia, con la finalidad de incorporar el contenido del artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General. Información a la Junta del Reglamento del Consejo.

Sexto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de las condiciones establecidas por las disposiciones aplicables, y cancelación de la autorización concedida el año anterior.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución plena de los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia y voto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como en la web institucional http:www.popularinsa.com, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el informe justificativo de las mismas, emitido por los Administradores, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. José I. Ramírez Ollero.-15.558.