Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad Gestora, el día 27 de mayo de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación o nombramiento, si procede, de Entidad Auditora.

Cuarto.-Renuncias y nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado aprobado por la CNMV, así como, otras modificaciones estatutarias para la adaptación de las disposiciones de la Ley 35/2003 de IIC, y de la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 24/1988, en relación al Comité de Auditoría.

Sexto.-Aprobación, si procede, del Reglamento de Junta General.

Séptimo.-Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo, y para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto.

Octavo.-Cambio de domicilio social.

Modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Décimo.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social de la Sociedad Gestora, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Girona, 21 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Blanch Garitonandia.-16.391.