Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la calle Prado del Rey, n.o 39, el día 14 de mayo de 2004, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 15 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del Artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones preexistentes a 62 euros, para ajustarlas a una cifra sin decimales y modificación del Artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ampliación de capital mediante la creación de 4.597 nuevas acciones al portador y modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorizar al Administrador Único de Vivertia, Sociedad Anónima a suscribir la ampliación de capital de la sociedad Alimentia, Sociedad Anónima hasta un máximo de 200.000 euros.

Sexto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, incluido el depósito de las cuentas anuales, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su total inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de la fecha de esta Convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 21 de abril de 2004.-El Administrador Único, D. Pedro Luis Rubio Aragoneses.-15.702.