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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 6-4.o, el día 18 de mayo de 2004, a las doce horas treinta minutos del mediodía, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de mayo, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.-Prórroga y/o sustitución de auditores de la sociedad.

Cuarto.-Otros acuerdos. Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.-Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad; la propuesta de Aplicación de Resultados y los Informes de Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a 20 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.-15.971.