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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada con fecha 26 de Abril de 2004, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2004, a las 12:00 horas, en el Hotel Tryp Sondika, sito en calle Carretera de la Avanzada, 2-4, Sondika, Bizkaia, para deliberar y decidir sobre los asuntos relacionados en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Información sobre el soporte documental de determinadas operaciones por caja, y decisión, en su caso, de la Junta al respecto.

Quinto.-Responsabilidad del Gestor y del Consejo de Administración.

Sexto.-Ejercicio de acción de responsabilidad social contra algún o algunos Consejeros.

Séptimo.-Información sobre la compraventa de acciones de la sociedad realizada en diciembre de 2003 y sobre la decisión del Consejo al respecto.

Octavo.-Propuesta de reducción de los poderes del Consejero Delegado.

Noveno.-Propuesta de establecimiento del sistema de representación proporcional en el Consejo de Administración que permita a la agrupación del 20 por 100 del capital social la elección de un Consejero.

Décimo.-Elección de un nuevo Consejo conforme al apartado anterior.

Undécimo.-Propuesta de establecimiento de la mancomunidad como sistema de funcionamiento de los apoderados de la Sociedad.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone de manifiesto que los puntos 4 a 11, inclusives, del precedente orden del día han sido incluidos a instancia del accionista don Joseba Koldobika Ugarte Urizar.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13) de Sondika, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika a, 7 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Luis Estebaranz Camardiel.-16.594.