Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el centro cultural Vigón, de la avenida de Cantabria, 3 y 5, de Burgos, en segunda convocatoria el domingo 30 de mayo de 2004, a las doce horas, de no celebrarse el día anterior a la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2003 y propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.-Autorización para adquirir acciones propias dentro del marco legal.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fechas 12 de septiembre, 31 de octubre y 20 de diciembre de 2003 sobre la constitución de la Fundación "Pepe Iglesias".

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2004.

Quinto.-Elección de socios interventores del acta. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Autorización al señor Presidente para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 20 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.-15.910.