Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la Junta general Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2004 a las 12:00 horas en el domicilio social y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 21 de mayo de 2004 en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de la gestión del ejercicio social correspondiente a 2003, incluyendo la resolución sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de consejeros, dimisiones y nombramientos.

Cuarto.-Reducir al cero el capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, en relación con el punto 4.o del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.-El Consejero Delegado, Jordi Angusto Zambrano.-16.606.