Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2004, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio de plaza Urquinaona, n.o 6, planta 5.a, el próximo día 25 de mayo de 2004, a las 12 horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico de 2003, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la distribución del resultado del ejercicio, del informe de gestión y de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Cese y reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios y nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 102, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión.

Barcelona, 14 de abril de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Begoña Guerrero Gilabert.-15.636.