Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 27 de abril de 2.004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Gamonal n6 de Madrid, para el próximo día 14 de mayo de 2.004 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de mayo de 2.004 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003, tanto de la Compañía como del Consolidado.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2.003 de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.-Ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2004 en relación con el ejercicio de derecho de tanteo sobre la franquicia de Madrid.

Quinto.-Aprobación, a los efectos de lo previsto en el artículo 21.o de los Estatutos Sociales, de la realización de una ampliación de capital de la sociedad "Seur Frío, Sociedad Anónima", con renuncia del derecho de suscripción preferente a efectos de la entrada de un nuevo socio que asumirá un 60%del capital social de la mencionada sociedad.

Ratificación acuerdos adoptados al efecto por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2004.

Sexto.-Aprobación, a los efectos de lo previsto en el artículo 21.o de los Estatutos Sociales, de la venta del 40% del capital social de la sociedad "Seur internacional Express, S. A.". Ratificación acuerdos adoptados al efecto por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2004.

Séptimo.-Aprobación, a los efectos de lo previsto en el artículo 21.o de los Estatutos Sociales, de la venta del 75% del capital social de la sociedad "Seur Pharma, Sociedad Anónima" y otorgamiento de un derecho de opción de compra por el 25%del capital social restante. Ratificación acuerdos adoptados al efecto por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2004.

Octavo.-Información del Consejo de Administración sobre las negociaciones con Grupo La Poste y decisión sobre sus efectos en los actuales contratos de franquicia.

Noveno.-Decisión sobre la venta, arrendamiento o cesión por cualquier título cuyo objeto final sea una unidad productiva en funcionamiento titularidad de Seur, S. A., o un determinado conjunto organizado de bienes y derechos preexistentes susceptibles de explotación empresarial autónoma cuya titularidad pertenezca a Seur, S. A.

Décimo.-Decisión sobre el ejercicio o no del derecho de tanteo de Seur, S. A., sobre el capital social de Servicio e Información Urgente de Transportes, S. A.

Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Asimismo, a los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Seur, S. A., de fecha 27 de abril de 2004 en relación con los Puntos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Orden el Día.

Madrid, 27 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Daniel Fernández de Lis Alonso.-16.600.