Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el Centro de Congresos de la Institución Ferial de Castilla y León, sito en la Avda. Ramón Pradera, s/n, de Valladolid, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2004, a las 20,00 horas, y, en segunda convocatoria el siguiente día 25 de mayo, en los mismos lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social efectuada por el órgano administrativo, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación de un dividendo pasivo como aportación a capital, en cuantia de 0,3524 euros por acción, y autorización al Consejo de Administración para concretar su exigencia en los próximos ejercicios, así como para su capitalización, todo ello de acuerdo con la letra b) del punto 4 del artículo 11 de los vigentes Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del número máximo de accionistas usuarios de las instalaciones, hasta la próxima Junta general ordinaria de accionistas del año 2005.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos Interventores de la misma y dos sustitutos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 23 de marzo de 2004.-El Consejo de Administración, Secretario del Consejo, Alfonso Salgado Gimeno.-15.870.

Anexo Nota. Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta general habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "quórum" en la primera convocatoria.

Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.