Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, tomado en reunión de fecha 27 de abril de 2004, se convoca a la totalidad de los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Camí de Can Ruti, s/n, de Badalona, el próximo día 21 de mayo de 2004 a las 18 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de Mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas, por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. Reelección en su caso.

Quinto.-Negocios sobre las propias acciones.

Autorización adquisición acciones propias, en su caso.

Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 28 de abril de 2004.-Por el Consejo, el Presidente, Don Fermín Casquete Álvarez.-16.984.