Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del pasado 25 de marzo de 2004 se convoca a los accionistas de la "Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima" a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Gobelas número 23, de Madrid, el próximo día 27 de mayo de 2004, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de mayo, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluídos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento de auditores para 2004.

Quinto.-Cambios y renovación de los miembros del Consejo de administración y ratificación de los nombramientos provisionales de Consejeros realizados desde la última Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultar al Señor Presidente, al Vicepresidente y a la Señora Secretaria del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal.

En Madrid, a 1 de abril de 2004.-El Presidente, Antonio Fernández Toraño.-16.262.