Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada con fecha 30 de marzo de 2004, ha acordado covocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Sevilla, 6, de Madrid, el día 26 de mayo de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005, con propuesta de permanencia de los actuales en el desempeño de la función auditora.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Inteventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domiclio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jerónimo Blanco Roldán.-16.276.