Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 30 de abril de 2004, se acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el despacho del notario de Madrid, Don Francisco Javier Trillo Garrigues, sito en Madrid, calle Hermosilla, n.o 48, 2.o derecha, en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2004, a las 10.00 hs. de la mañana, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 20 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuenta de resultados de la mercantil DYTA Energía y Medio Ambiente, S.A.L.

correspondiente al ejercicio 2002, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Tercero.-Información sobre las supuestas operaciones de venta de activos realizadas por el Sr.

Román Alhambra, sin contar con facultades para lo anterior y con la expresa oposición del Consejo de Administración. Información sobre las acciones interpuestas contra el Sr. Román así como aquellas otras previstas en defensa de los intereses de la sociedad.

Cuarto.-Informe sobre la situación económica financiera de la sociedad, trabajadores en plantilla, procedimientos presentados, deudas con la seguridad social y con Hacienda, deudas con terceros y con socios. Medidas que propone el Consejo de Administración ante la mencionada situación.

Quinto.-A tenor del informe preparado por el Órgano de Administración sobre los pleitos interpuestos por o contra la sociedad, decisiones sobre los mismos.

Sexto.-Decisiones a adoptar en relación con los asuntos incluidos en el orden del Día de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de las mercantil Dyta Eólica de Castilla La Mancha, S.A.

convocada para el próximo día 25 de mayo de 2004 a las 12 horas en la sede de SEPIDES calle Velázquez, n.o 134 bis, y de la mercantil Sociedad de Energías Renovables y Cogeneración, S.A., convocada para el próximo día 27 de mayo de 2004 a las 12 horas, en las oficinas de COBRA, calle Cardenal Marcelo Spínola, n.o 10. Postura sobre los asuntos sometidos a la decisión de los accionistas, delegación de facultades para asistir a dichas Juntas, designación de las personas que ocuparán, en nombre de la sociedad, los cargos de Consejero de dichas mercantiles. Informe del Consejo de Administración.

Séptimo.-Solicitud de convocatoria de Junta General Extraordinaria en las sociedades participadas que son Sociedad de Gestión de Recursos Energéticos, S. A., Sociedad Eólica Alcarreña de Tinajas, S. A. Informe del Consejo de Administración, favorable a que se incluya en el Orden del Día, el Cese y nombramiento de Administradores.

Designación de las personas que asumirán los cargos de Consejeros en dichas sociedades.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdosadoptados, para ejecutar los mismos y para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Madrid, así como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta obtener la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario a propuesta del Consejo de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá revisar en el Domicilio Social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio del Notario de Madrid Don Francisco Javier Trillo Garrigues sito en Madrid, calle Hermosilla, n.o 48, 2.o dcha., los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Consejo de Administración, o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de abril de 2004.-Julia María Gutiérrez Arconada, Secretaria del Consejo de Administración.-17.229.