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CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y provincia, sito en Barcelona, Mercabarna, Mercado Central del Pescado, el próximo 26 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 27 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto, en su caso.
Junta General Extraordinaria Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2004.
Segundo.-Modificación del artículo 30.o de los Estatutos Sociales.
Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores, al efecto, en su caso.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 13 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.-16.240.
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