Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Riba, Calle Cardenal Gomá número 29 edificio adjunto, el día 9 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a las diez horas quince minutos en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, acerca de la inclusión de la sociedad en el Régimen de Consolidación Fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VI del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el ejercicio 2005/06 y siguientes en el grupo fiscal cuya sociedad dominante es GOD-MARE XXI, Sociedad Limitada, y delegación de facultades al respecto.

Tercero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación, si procede, del acta de la Junta, de acuerdo con el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de información de todos los accionistas, de acuerdo con el artículo 112 de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; de igual manera los mismos , a partir de este momento, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Riba, 21 de abril de 2004.-El Administrador Único.-Josep Ferrando i Rovellat.-16.534.