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Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Policlínico Lucense, S. A. (POLUSA), para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón de Actos, de la entidad, sito en el domicilio social, en San Lázaro del Puente, s.n. de Lugo, en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2004 a las 20 horas o en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2004 a las 20 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General.

Segundo.-Informe de Gestión.

Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, de distribución de dividendos a cuenta correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2004.

Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S. A.

Octavo.-Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada en fecha 30 de mayo de 2003: Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Noveno.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En Lugo, 22 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.-16.069.