Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas de "Roig, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la C/ Girona número 19 entresuelo de Granollers, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2004 a las 17 horas y el día 9 de junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Administrador Único.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Determinación de la cuantía de la retribución del órgano de administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Granollers, 28 de abril de 2004.-El Administrador Único, Santiago Puig Roig.-16.753.