Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Administradora solidaria convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de mayo de 2004, en el domicilio social, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 26 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del: Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Quinto.-Cambiar el actual modo de organizar la Administración de la sociedad; pasando de dos Administradores solidarios a un Administrador único.

Sexto.-Modificar, en el caso de aprobarse el anterior punto del orden del día, el artículo 29 de los Estatutos sociales, con el fin de adecuarlo al nuevo modo de organizar la Administración de la sociedad; aprobando, en su consecuencia, una nueva redacción del referido artículo estatutario.

Séptimo.-Dimisión de los actuales Administradores solidarios.

Octavo.-Nombramiento de Administrador único.

Noveno.-Establecer con don Lorenzo Femenia Reus relación contractual de prestación de servicios.

Determinación de la modalidad contractual, retribución, duración y demás condiciones de la misma.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la misma; así como, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2004.-La Administradora solidaria, doña Teresa Kennedy Jones.-17.260.