Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 7 de Junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 8 de Junio de 2004, en el mismo lugar a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe sobre acciones propias, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los órganos de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Modificación de los artículos 9.o y 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento de órgano de administración.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de abril de 2004.-El Administrador, Juan Segura Pons.-16.130.