Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de "Tecnolaser, Instituto Andaluz de Biotecnología, S.A.", en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado, en sesión celebrada el día 22 de abril del 2004, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 26 de mayo del 2004, a las veintiuna horas, que tendrá lugar en el domicilio de calle Imagen n.o 8, 6.o D, de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 27 de mayo del 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al Ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el 2003.

Tercero.-Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Informe del Consejero-delegado.

Quinto.-Previsiones de futuros Aumentos del Capital Social. Aumento de Capital con aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones y modificación de los Estatutos Sociales en lo que se refiere al Capital Social o, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital, hasta el importe nominal máximo del importe representativo del 50% del capital social de la sociedad suscrito y desembolsado en la fecha de la autorización, en la cuantía que éste decida, y por un plazo no superior a cinco años, que podrá llevarse a cabo mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes o mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, con la previsión de lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; y modificar el artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Cese y nombramientos de vocales del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, José Antonio Pérez Agustí.-16.139.