State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Bilbao, Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, el día 19 de mayo de 2004, a las trece horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampas de Uribitarte, número 3 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 18 de mayo de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización en la Bolsa de Valores correspondiente de las acciones de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos. Adhesión, en su caso, al sistema de negociación alternativo que se cree.

Tercero.-Modificación de Estatutos para la adaptación de los mismos a la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.-Reelección, en su caso, de Consejero y de Secretario del Consejo.

Quinto.-Reelección o nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

En relación con las Cuentas Anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social el Informe de los Administradores relativo a las modificaciones de Estatutos propuestas en los puntos 2 y 3 del orden del día, así como el texto íntegro de dichas modificaciones. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos. Todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.-17.239.