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Junta General Ordinaria de Accionistas De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la sociedad, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Uralita, Sociedad Anónima, para su celebración el día 26 de mayo de 2004, en el Hotel Meliá Castilla, sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 43, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de Uralita, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Tercero.-Desdoblamiento de las acciones de la sociedad mediante reducción de su valor nominal.

Cuarto.-Solicitud de exclusión de cotización de las acciones actuales y de admisión a negociación simultánea de las emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia, y en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y solicitud de baja en el registro contable de anotaciones en cuenta de Iberclear de las acciones actuales y alta en dicho registro de las acciones emitidas con motivo del desdoblamiento.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Modificación de los artículos 5, 16, 17, 19, 27, 34 y 36 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Informe de Gobierno Corporativo.

Octavo.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida.

Décimo.-Modificaciones en el órgano de administración.

Undécimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

En aplicación de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, la sociedad tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los accionistas.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos siguientes: a) Documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

b) Propuesta de Reglamento de la Junta General.

c) Informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

d) Nueva redacción de los Estatutos Sociales.

e) Informe de Gobierno Corporativo 2003.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, cinco (5) acciones inscritas en el correspondiente Registro Contable con cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, siempre que conserven, como mínimo, el citado número de acciones hasta la celebración de la misma. Cada cinco (5) acciones darán derecho a un voto.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las pertinentes entidades participantes en Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), que deberán enviar a la sociedad, antes de la fecha establecida para la Junta General, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Madrid, 24 de marzo de 2004.-El ConsejeroSecretario, Javier González Ochoa.-17.136.