Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Rafael Calvo, número 31 de Madrid, el día 16 de Junio de 2.004, a las 12,00 horas en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 17 de Junio de 2.004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio Social cerrado al 31 de Diciembre de 2003 Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio.

Tercero.-Exclusión de la cotización en Bolsa.

Cuarto.-Designación o, en su caso, reelección de Auditor.

Quinto.-Ruegos y preguntas Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Para asistir a la Junta General, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones, en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Villaverde Sánchez-Covisa.-16.388.