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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la compañía Aigües del Segarra Garrigues, S.A., en sesión celebrada el 28 de abril de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), hotel Regina-Balneari, Ctra. Del Balneari, km. 13, el día 26 de mayo de 2004, a las 12 h., en primera convocatoria, y, en el caso que, por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 27 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003; y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 16, 17 y 19 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la actual redacción de la Ley de Sociedades Anónimas introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio, según propuesta formulada por el Presidente del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2004.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la atribución de una retribución al Presidente del Consejo de Administración en forma de cantidad fija, determinada anualmente para cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la contratación voluntaria de la empresa auditora Deloitte & Touche España, S.L., para el ejercicio 2004, para comprobar que las cuentas anuales de la compañía son imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados de la sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del citado ejercicio.

Quinto.-Facultar ampliamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente, puedan proceder a la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 34 de los Estatutos sociales se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de esta documentación. De conformidad con aquello establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tàrrega, 29 de abril de 2004.-El Presidente, Jaume Regany i Puig.-18.603.