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Junta General Ordinaria Se convoca Junta General de accionistas, con carácter de ordinaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Caixa de Terrassa (Rambla d`Ègara, 340, de Terrassa), el día 25 de mayo de 2004, martes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de mayo de 2004, miércoles, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluida la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Sexto.-Aprobación, si procede, del cambio de la entidad depositaria.

Séptimo.-Modificación, en consecuencia, del artículo 1.2 de los estatutos sociales.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la modificación de la política de inversiones: Autorizar la inversión en derivados financieros y suprimir el límite del 15 por ciento de inversión en renta fija privada.

Noveno.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas, del Informe trimestral, del texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe del Consejo de Administración sobre la expresada modificación.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-18.605.